Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a inițiat o achiziție publică printr-un anunț de participare simplificat [SCN1153098] pentru licențe software specializate în analiza trasabilității monedelor virtuale. Acest software este necesar pentru a sprijini activitățile de investigare a tranzacțiilor cu criptomonede, utilizând tehnologii avansate pentru identificarea fluxurilor financiare ilicite și corelarea acestora cu entități din lumea reală.

Detalii ale achiziției

Achiziția este împărțită în două loturi:

1. Lotul nr. 1 – Licență pentru software specializat în analiza trasabilității monedelor virtuale, tip I.
2. Lotul nr. 2 – Licență pentru software specializat în analiza trasabilității monedelor virtuale, tip II.

Aceste soluții sunt destinate să sprijine IGPR în analiza și urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede, având capacitatea de a corela adresele digitale și portofelele electronice cu entități reale, utilizând vizualizări grafice și alte funcții avansate pentru a detecta și preveni activități ilegale.

Descrierea soluțiilor software

Conform specificațiilor tehnice pentru Lotul 1, software-ul trebuie să îndeplinească o serie de cerințe minime esențiale:

1. Accesibilitate multiplatformă: Soluția trebuie să poată fi accesată din orice sistem de operare sau calculator.
2. Corelare avansată: Trebuie să fie capabilă să coreleze portofelele electronice de criptomonede cu entități din lumea reală și să ofere o vizualizare grafică a fluxurilor de tranzacții.
3. Actualizare în timp real: Soluția trebuie să ofere informații actualizate despre tranzacțiile cu criptomonede și să urmărească tranzacțiile fără un număr limitat de salturi, pentru a detecta activități suspecte.
4. Analiză și detectare avansată: Funcția de detectare trebuie să includă tehnologii precum Analiza Peel Chain, cu o acuratețe de peste 95% și o rată de eroare sub 0,1%, pentru a evidenția adresele implicate în tranzacții suspecte.
5. Compatibilitate SaaS: Soluția trebuie să fie bazată pe modelul Software as a Service (SaaS), oferind acces online securizat și actualizări automate.
6. Auditare și securitate: Trebuie să fie auditată și certificată conform standardului SOC-Type II, garantând o protecție optimă a datelor.

Funcționalitățile suplimentare includ capacitatea de a urmări activitățile ilicite pe piețe darknet, servicii de schimb anonim, scheme de ransomware și alte activități legate de finanțarea terorismului sau spălarea de bani. În plus, soluția trebuie să poată identifica toate entitățile implicate și să ofere o reprezentare vizuală interactivă a acestora.

Termeni administrativi și participarea la licitație

• Data limită pentru primirea ofertelor: 30 septembrie 2024, ora 15:00 (ora locală), pentru toate loturile.
• Valoarea totală estimată pentru achiziție este de 392.437 RON.
• Perioada de valabilitate a ofertei: Ofertele trebuie să rămână valabile până la 30 ianuarie 2025.
• Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor: Solicitările de clarificări pot fi trimise cu cel mult 9 zile înainte de termenul de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va răspunde cu 6 zile înainte de data limită.
• Deschiderea ofertelor: Procesul de deschidere va avea loc în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) pe data de 30 septembrie 2024, la ora 15:00.

Certificat constatator necesar

Firmele care doresc să participe la această licitație trebuie să prezinte și un Certificat Constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Acest document trebuie să fie actualizat și să ateste faptul că operatorul economic este înregistrat și are capacitatea de a derula activitățile necesare în conformitate cu legislația din România. Certificatul constatator este esențial pentru a demonstra că firma nu are datorii restante și își desfășoară activitatea în mod legal.

Concluzie

Achiziția licențelor software pentru analiza trasabilității criptomonedelor reprezintă un pas important pentru Inspectoratul General al Poliției Române în lupta împotriva infracțiunilor financiare legate de criptomonede. Software-ul avansat, care va fi utilizat pentru urmărirea și investigarea tranzacțiilor cu monede virtuale, va contribui la detectarea activităților ilegale precum spălarea de bani, finanțarea terorismului sau evaziunea fiscală, oferind totodată un instrument eficient pentru investigațiile digitale în blockchain.

Firmele interesate trebuie să depună ofertele până la data de 30 septembrie 2024, conform cerințelor specificate în documentația publicată.